Toàn cảnh vụ đại án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm tại OceanBank – Tốp 10 Dẫn Đầu Bảng Xếp Hạng Tổng Hợp Leading10

Bị cáo Hà Văn Thắm tại phiên xét xử. ( Ảnh : Phạm Kiên / TTXVN ). Các bị cáo sẽ lần lượt bị đưa ra truy tố những tội vi phạm pháp lý về cho vay trong hoạt động giải trí vui chơi của những tổ chức triển khai tiến hành tín dụng thanh toán giao dịch thanh toán, tận dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và cố ý làm trái lao lý của Nhà nước về quản trị kinh tế tài chính kinh tế tài chính gây hậu quả nghiêm trọng .Đây được coi là 1 trong 6 đại án kinh tế tài chính được dư luận chăm sóc .
Bạn đang đọc : Toàn cảnh vụ đại án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm tại OceanBank

Theo cáo trạng, trong quy trình hoạt động giải trí tại OceanBank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp lý nghiêm trọng trong việc cho vay, kêu gọi tiền gửi, chi lãi suất vay vượt trần, chi lãi suất vay ngoài hợp đồng cho người mua ; gây thiệt hại đặc biệt quan trọng nghiêm trọng cho OceanBank và những cổ đông, ảnh hưởng tác động nghiêm trọng đến việc triển khai chủ trương tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Nguyên nhân là do hành vi vi phạm pháp lý của Hà Văn Thắm, người vốn là đại diện thay mặt pháp lý của OceanBank, Ban tổng giám đốc OceanBank trong những thời kỳ và chỉ huy những khối nhiệm vụ ở Hội sở xuống đến những chỉ huy Trụ sở, phòng thanh toán giao dịch và những đối tượng người tiêu dùng có tương quan khác.

Hơn 343 tỷ đồng về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của TCTD. Thêm sai phạm trong hoạt động cho vay hàng nghìn tỷ đồng của các đối tượng tại OceanBank được tách sang giai đoạn 2 của vụ án.

Gần 69 tỷ đồng bị thiệt hại bởi hành vi tận dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hơn 1.576 tỷ đồng bị thiệt do cố ý làm trái. OceanBank có nợ xấu gần 15.000 tỷ đồng, âm vốn điều lệ gấp 2,5 lần .
Trước đó, chiều 24/10/2014, Ngân hàng Nhà nước thông tin là đã phát hiện 1 số ít vi phạm pháp lý nghiêm trọng của cá thể ông Hà Văn Thắm, nên đã đình chỉ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của quản trị, thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng nhà nước này với ông Thắm .
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát tìm hiểu và khám phá Bộ Công an đã tống đạt quyết định hành động hành vi khởi tố bị can Hà Văn Thắm, thực thi lệnh bắt tạm giam 4 tháng với ông Thắm để tìm hiểu và khám phá về tội vi phạm pháp lý về cho vay trong hoạt động giải trí vui chơi của những tổ chức triển khai tiến hành tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch, theo Điều 179 Bộ luật hình sự. Tại Đại hội cổ đông của Oceanbank sáng ngày 25/4/2015, Ngân hàng Nhà nước thông tin trở thành chủ ở hữu 100 % vốn điều lệ của OceanBank, chấm hết hàng loạt quyền, quyền lợi và nghĩa vụ và tư cách cổ đông của những cổ đông hiện hữu. Ngày 23/12/2016, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm và 47 bị can khác về những tội : vi phạm lao lý về cho vay trong hoạt động giải trí vui chơi của những tổ chức triển khai tiến hành tín dụng thanh toán giao dịch thanh toán, tận dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái lao lý của nhà nước về quản trị kinh tế tài chính kinh tế tài chính gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại OceanBank .

Source: https://evbn.org
Category: Góc Nhìn