Nhà đầu tư tố cáo lên Bộ Công an sàn FVP Trade lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tổ chức cờ bạc trái phép

GD&TĐ –  Những cá nhân điều hành hệ thống FVP Trade đã sử dụng tiền ủy thác của nhà đầu tư để giao dịch Forex trái phép. Sau khi đã huy động đủ tiền, sàn giao dịch này đã đóng băng tài khoản của khách hàng khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh mất trắng tài sản.

Hàng trăm nhà đầu tư tố cáo FVP Trade lừa đảo, tổ chức cờ bạc trái phép

Trong đơn thư gửi cơ quan điều tra Bộ Công an, hàng trăm nạn nhân của hệ thống FVP Trade đã đứng ra tố cáo nhóm điều hành có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và sử dụng tiền ủy thác của nhà đầu tư để tổ chức cờ bạc trái phép thông qua hình thức đầu tư Forex.

Anh Nguyễn Văn T. (Hà Nội) đầu tư khoảng 4.5 tỷ đồng đang đứng trước nguy cơ mất trắng số tiền này khi nhóm điều hành FVP Trade đã khóa hết tài khoản mạng xã hội và các hội nhóm nhà đầu tư. Đồng thời biến mất không dấu vết.

Chưa kể, sàn FVP Trade còn đưa ra thông báo “delay” vấn đề đóng băng tài khoản của khách hàng đến tận 2 tháng.

Trong đơn thư gửi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an, anh T. tường trình lại sự việc như sau:

“Vào khoảng tháng 6/2021 qua người quen tôi có biết đến dự án FVP Trade. Tại Hà Nội, văn phòng này có địa chỉ tại Sảnh Office, Tầng 3, Tòa W1 Vinhomes West Point, số 1 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm.

Trong thời gian tìm hiểu về FVP Trade có một người đàn ông tên là Gia Bảo tự xưng là người đứng đầu văn phòng đại diện tại Việt Nam có mời tôi đầu tư vào dự án này.

Ông Bảo nói dự án này có ký quỹ và không bị thua lỗ, không có rủi ro hoặc rủi ro gần như không có. Nếu gặp vấn đề về rút tiền thì có bảo hiểm 10.000 USD /1 tài khoản.

Ông Bảo dụ dỗ tôi đầu tư 1 tỷ 536 triệu đồng tương đương 64 000 $ thì ngoài lợi nhuận hàng tháng, trong tháng đầu tiên sẽ được tặng 2% tổng số đầu tư. Chưa kể sàn cam kết, sau 3 tháng rút gốc thoải mái không mất bất cứ phí gì và không gặp trở ngại nào.

Bên cạnh việc thuyết phục bằng lời nói, ông Bảo đã gửi tôi rất nhiều tài liệu về nhóm nhà đầu tư.

Thấy dự án có văn phòng đại diện và có cam kết lợi nhuận lại tin tưởng ông Bảo nên tôi quyết định đầu tư 1 tỷ 536 triệu đồng.

Giai đoạn 2, từ 19/01/2022 đến 13/07/2022 tôi có đầu tư thêm 3 tỷ 372 triệu đồng. Tổng số tiền đầu tư của tôi lúc này là 204.500 USD (tương đương 4 tỷ 908 triệu đồng).

Từ ngày 14 đến 17/07/2022, tôi có thực hiện 18 lệnh rút với tổng số tiền rút là 2 tỷ 16 triệu đồng (tương đương 84 000 USD) thì không thể thực hiện được. Và hệ thống cũng thông báo phong tỏa tài khoản của toàn bộ khách hàng.

Đồng nghĩa không chỉ có tôi mà hàng nghìn người khác cũng mất trắng số tiền đầu tư đang có trên hệ thống”.

Văn phòng FVP Trade tại Hà Nội trước khi đóng cửa

Cũng theo nhiều nhà đầu tư, sau ngày 18/7/2022, người đàn ông tên Gia Bảo – đại diện văn phòng FVP Trade tại Việt Nam đã có nhiều động thái xóa dấu vết như xóa nhóm trên mạng xã hội, giải tán các nhóm FVP Trade Hà Nội 1,2,3; xóa hoặc ẩn các các clip thủ tục chuẩn bị đi Malaysia; ẩn các clip lôi kéo đầu tư, xoá các hình ảnh, nội dung trong nhóm.

Ông Bảo từ bỏ vai trò trưởng nhóm Zalo “Câu Lạc Bộ IB FVP Trade”…, và thay đổi tên tài khoản từ Mr Tomby sang Mr Bắp; thay đổi hình ảnh đại diện, xóa hết dấu vết và đóng cửa văn phòng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

“Những động thái gần đầy của sàn FVP Trade chứng tỏ họ đang tìm cách tẩu tán tiền của nhà đầu tư trên hệ thống. Theo tính toán của chúng tôi trên hệ thống này phải còn hơn 1000 tỷ đồng.

Chính vì thế chúng tôi mong mỏi cơ quan điều tra và các đơn vị báo chí vào cuộc để phanh phui nhóm đối tượng lừa đảo người dân Việt Nam ra ánh sáng”, anh Nguyễn Văn T. đại diện nhóm nạn nhân chia sẻ.

Hệ thống này thường xuyên mở các khóa học, hội thảo đề lôi kéo người tham gia

Kịch bản lừa đảo đã được chuẩn bị công phu

Một nạn nhân khác cho biết, thời gian đầu do hạn chế về sự hiểu biết nên nhiều người đã bị ông Gia Bảo dụ dỗ qua mạng, Zalo, Zoom, Youtube, Facebook tham gia đầu tư tài chính quốc tế kèm những lời hứa hẹn hấp dẫn.

Để tăng thêm sự uy tín, hệ thống này đã thuê những người nổi tiếng và có ảnh hưởng trong xã hội để quảng bá khiến nhiều người trong đó bị ngộ nhận đây là sàn chứng khoán Anh Quốc.

Đại diện nhóm nạn nhân đề nghị Bộ Công an điều tra và truy tố nhóm điều hành sàn FVP Trade tại Việt Nam (trong đó có ông Gia Bảo) về các tội danh:

– Hoạt động tài chính và đa cấp trái pháp luật.

– Phát hành, quảng bá tiền điện tử, cổ phiếu trái phép

– Công ty hoạt động không có đăng ký kinh doanh, không có đại diện pháp nhân tại Việt Nam.

– Công ty không được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

– Dấu hiệu dụng tiền của nhà đầu tư để “lén lút” tổ chức cờ bạc trái phép qua mạng.

“Chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng và tài liệu chứng minh những hành vi trái pháp luật của nhóm điều hành văn phòng FVP Trade tại Việt Nam. Thời gian tới đây nhóm nạn nhân sẽ tích cực gửi đơn thư đến cơ quan công an tỉnh/ thành phố; Bộ Công an và các đơn vị thông tấn báo chí. Chúng tôi mong rằng công lý sẽ được thực thi”, anh Lê Văn K. một nạn nhân khác cho biết.

Trước khi sập, hệ thống này mở rất nhiều chi nhánh trái phép trên cả nước

Như đã đưa tin, từ ngày 18/12/2022, đại diện ban quản lý của sàn giao dịch này đã có thông báo gửi nhà đầu tư. Theo đó, công ty đã quyết định tạm thời xóa tất cả dữ liệu hệ thống, quyền truy cập và thông tin đồng thời phong tỏa tài khoản của khách hàng.

Trước khi đánh sập hệ thống, sàn giao dịch này từng bị Bộ Công an chỉ mặt, đặt tên về hành vi kêu gọi vốn trái phép, hoạt động đa cấp, forex bất hợp pháp tại Việt Nam.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là thuê lập trình ra các website, thực hiện các kỹ thuật đồ hoạ điều khiển các chỉ số để nhà đầu tư tin rằng là tài khoản của mình đang ngày một lãi nhằm đánh lừa họ.

Ngoài ra, FVP Trade thông qua quỹ Pamm để nhận tiền ủy thác đem đi giao dịch forex trên chính tài khoản của nhà đầu tư, nhưng khi truy cập nhà đầu tư không hề nhìn thấy biến động tài khoản lên xuống khi quỹ này giao dịch. Chỉ đến khi hết phiên, nhà đầu tư mới được nhìn thấy kết quả lợi nhuận.

Lợi nhuận được trả cho nhà đầu tư khi tham gia tại sàn này có thể là lấy tiền của người này rồi chia cho người kia, lấy tiền của người tham gia sau chia lại cho người tham gia trước.

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra hành vi bất hợp pháp của hệ thống FVP Trade và các cá nhân liên quan đến sàn giao dịch này.

Hiện nay xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo, Forex, cờ bạc…đã bắt đầu len lỏi vào trong hệ thống trường học để lôi kéo giáo viên, sinh viên, học sinh tham gia.

Để hạn chế hậu quả của việc làm bất hợp pháp này, Báo Giáo dục và Thời đại bắt đầu triển khai chuyên đề: “Tuyên truyền nhằm làm rõ phương thức, thủ đoạn của các tổ chức lừa đảo chứng khoán, tiền ảo, cờ bạc trá hình” nhằm hạn chế các tác động xấu đến môi trường học đường và nền giáo dục nước nhà.