‘Chiêu’ dụ hơn 12.000 nhà đầu tư nộp 4,3 triệu USD vào sàn Forex

Tổng số tài khoản đã tham gia chơi trên 3 sàn trên là hơn 12.000 tài khoản, ở nhiều quốc gia khác nhau với tổng số tiền đã nạp vào các sàn là 4.300.000 USD. 

Ngày 14/5, Công an TP. Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can với 3 đối tượng, gồm: Phạm Thị Thái (SN 1985), Vũ Đình Hùng (SN 1983) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1985) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Riêng, Phạm Thị Thái được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Đầu tư 8,3 tỷ vào sàn ảo nhưng không rút được

Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng bảo mật an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ( PA05 ) Công an TP. TP.HN cho biết đầu năm 2020, phát hiện nhóm đối tượng người tiêu dùng có hành vi tổ chức triển khai thiết kế xây dựng, quản trị và điều hành quản lý những sàn thanh toán giao dịch vàng, ngoại tệ không được cấp phép của Nhà nước để lôi kéo người chơi nhằm mục đích mục tiêu lừa đảo chiếm đoạt gia tài .

Nhóm đối tượng này hoạt động ở nhiều địa bàn khác nhau, trong đó tập trung ở Hà Nội và TP.HCM. Quá trình hoạt động, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người chơi tham gia.

Hai đố tượng Vũ Đình Hùng và Phạm Mạnh Hùng (từ trái qua). Ảnh: An ninh Thủ đô.

Chị N.T.A ( trú tại Thành Phố Hà Nội ), một trong những nạn nhân của vấn đề cho biết khoảng chừng tháng 4/2020, chị được mời tham gia góp vốn đầu tư tiền vào sàn Forex Rforex ( www.rforex.com ), có nguồn gốc từ Anh. Do tin cậy, chị N.T.A đã chấp thuận đồng ý tham gia và nhiều lần giao dịch chuyển tiền vào sàn khoảng chừng 8,3 tỷ đồng. Khi chị N.T.A định rút tiền, những đối tượng người tiêu dùng đã thuyết phục chị để lại tiền cho sàn vay và sàn sẽ trả lãi .
Các đối tượng người tiêu dùng đã giục chị đặt nhiều lệnh lớn và lỗ. Đến đầu tháng 9/2020, khi số dư thông tin tài khoản của chị còn 228.508 USD thì sàn không thanh toán giao dịch được nữa, chị N.T.A không rút tiền trong thông tin tài khoản ra được ; nguyên do được những đối tượng người tiêu dùng đưa ra là sàn bị lỗi do bầu cử ở Mỹ, phải nạp thêm tiền vào để lấy lại thông tin tài khoản .
Quá trình tìm hiểu xác lập sàn Rforex có website : www.rforex.com hoạt động giải trí dưới danh nghĩa Công ty Rforex LTD ở Anh do Vũ Đình Hùng làm đại diện thay mặt. Đồng thời làm rõ được những đối tượng người tiêu dùng trong chuyên án gồm : Phạm Mạnh Hùng ; Vũ Đình Hùng ; Huỳnh Hoàng Anh ( SN 1989 ) ; Nguyễn Ngọc Lương ( SN 1991, cùng ở phường 22, Q. Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh ) và Phạm Thị Thái và nhiều đối tượng người tiêu dùng khác có tương quan .
Công an TP. Thành Phố Hà Nội đã khám xét hàng loạt tại nhiều khu vực ở TP.HN và TP.Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có tương quan đến hoạt động giải trí phạm tội của đối tượng người dùng gồm : Điện thoại những loại ( Iphone, Samsung, Oppo, Nokia ), thẻ ATM, Ipad, máy tính, sim điện thoại thông minh, USB … được những đối tượng người dùng sử dụng cho quy trình hoạt động giải trí sàn thanh toán giao dịch .

1 phút người chơi lỗ 2.000 USD

Theo cơ quan tìm hiểu, nhóm tạo lập, quản trị sàn thanh toán giao dịch Rforex có Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Lương. Các đối tượng người dùng này triệt để tận dụng công nghệ cao, Internet vào quản trị, quản lý và điều hành những sàn Forex để đối phó với sự phát hiện của cơ quan công an .

Trong đó, Phạm Mạnh Hùng phụ trách chung; Vũ Đình Hùng giữ vai trò kỹ thuật, phụ trách việc xây dựng website, thuê Nguyễn Ngọc Lương, Huỳnh Hoàng Anh để lập trình, thiết kế web. Các tài khoản quản trị trang web Rforex do đối tượng thiết kế đều có thể can thiệp vào tài khoản của người chơi mở trên trang, thay đổi mật khẩu tài khoản khách hàng, đánh cháy tài khoản của người chơi.

Người chơi Forex trên trang web Rforex thực ra là chơi với chủ sàn. Khi người chơi thua là chủ sàn được hưởng tiền đó ; nếu người chơi tiếp thì chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật với quyền truy vấn thông tin tài khoản của người chơi, chặn quyền truy vấn, dẫn đến không hề rút được tiền .
Hoạt động sàn do Phạm Thị Thái điều hành quản lý. Tháng 8/2019, Thái mua lại sàn Rforex từ Phạm Mạnh Hùng với giá 20.000 USD ; được Phạm Mạnh Hùng cấp quyền quản trị. Tại sàn Rforex, nhiều nhân viên cấp dưới môi giới được Thái trả hoa hồng .
Số hoa hồng Phạm Thị Thái được nhận là từ 5 đến 9 USD / 1 lot thanh toán giao dịch, Thái sẽ trả cho nhân viên cấp dưới môi giới từ 3 đến 5 USD / 1 lot thanh toán giao dịch. Các nhân viên cấp dưới môi giới có vai trò tìm kiếm người mua, huấn luyện và đào tạo, tư vấn, trình làng và mở thông tin tài khoản cho người mua dưới sự quản trị quản lý của Thái .
Để điều hành quản lý hoạt động giải trí của nhóm, Phạm Thị Thái tương hỗ xin list số điện thoại thông minh để có thêm nguồn tìm kiếm người mua hoặc do những môi giới tự tìm người mua. Nhóm nhân viên cấp dưới môi giới thực thi tele marketing cho sàn, theo list tập người mua được Thái và Vũ Đình Hùng chuyển .

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ (Công an TP. Hà Nội) thu thập dữ liệu phá án. Ảnh: Công an Nhân dân.

Các đối tượng người tiêu dùng này sử dụng ngữ cảnh có sẵn để gọi cho người mua, hướng dẫn phương pháp hoạt động giải trí cơ bản của web Rforex cho người chơi như ĐK thông tin tài khoản gồm tên đăng nhập mật khẩu email, nạp hoặc rút tiền qua thông tin tài khoản. Toàn bộ những số điện thoại cảm ứng người mua được công ty phân phối để những đối tượng người dùng môi giới liên lạc, sau khi người mua đã đăng thông tin tài khoản sẽ được chuyển cho bộ phận tương hỗ của sàn để liên tục chăm nom .
Công an TP. Thành Phố Hà Nội làm rõ hàng loạt số tiền của người chơi nạp vào sàn Rforex khi rút ra được luân chuyển qua nhiều thông tin tài khoản khác nhau của nhóm đối tượng người dùng ở TP.HN với mục tiêu che mắt người chơi, khiến người chơi tưởng đã nộp tiền vào thông tin tài khoản sàn Rforex của mình để kinh doanh thương mại nhưng thực tiễn là chủ sàn được hưởng .

Cơ quan công an yêu cầu Vũ Đình Hùng thực nghiệm tiến hành các thao tác can thiệp kỹ thuật vào hệ thống của Rforex trên tài khoản MT5 của một người chơi trên trang Rforex.com, các CBCS bất ngờ khi thì chỉ trong chưa đầy 1 phút, tài khoản của người chơi đã thua lỗ khoảng 2.000 USD. Như vậy, các đối tượng đều nắm rõ các cơ chế hoạt động của sàn là có thể can thiệp kỹ thuật để chiếm đoạt tiền của người chơi, cùng cấu kết với nhau để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

Các đối tượng người tiêu dùng đã thiết kế xây dựng tổng số 12 sàn Forex khác nhau, trong đó có 3 sàn đang hoạt động giải trí là Rforex. com, Yaibroker. com và Vistaforex. com. Khai thác sơ bộ cho thấy, tổng số thông tin tài khoản đã tham gia chơi trên 3 sàn trên là hơn 12.000 thông tin tài khoản, ở nhiều vương quốc khác nhau với tổng số tiền đã nạp vào những sàn là 4.300.000 USD .
Hiện, Công an TP. TP.HN liên tục tìm hiểu lan rộng ra vụ án .
( Theo Nhà Đầu Tư )

Source: https://evbn.org
Category : blog Leading