Tài sản của Phan Sào Nam và ‘núi tiền khủng’ nộp thi hành án
Là một trong những “ ông trùm ” đứng đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ Rikvip / Tip. Club, Phan Sào Nam đã hưởng lợi được hơn 1.475 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền mà Phan Sào Nam phải phải nộp khắc phục theo bản án tòa tuyên .
Sau khi hưởng lợi số tiền từ hoạt động đánh bạc trên, Phan Sào Nam đã chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 236 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; nhờ Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào Công ty Vịnh Xanh Hạ Long, Công ty Ấn Tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech gần 93 tỷ đồng;
Nam cũng nhờ Nguyễn Thị Hồng Nhung ( 39 tuổi, ở Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh ) gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí hơn 384 tỷ đồng ; gửi Nguyễn Mạnh Hùng ( 41 tuổi, ở phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ) cất giữ gần 147 tỷ đồng và tiền đô la, vàng trị giá hơn 142 tỷ đông ; nhờ Phí Quang Hưng ( 39 tuổi, ở Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Q. 1, TP.Hồ Chí Minh ) gửi tiết kiệm chi phí hơn 101 tỷ đồng và thay mặt đứng tên mua 11 căn hộ cao cấp tại khu Đô thị Vila Park – TP.Hồ Chí Minh, trị giá hợp đồng gần 112 tỷ đồng ; chuyển tiền mua 2 căn hộ chung cư cao cấp thay mặt đứng tên Hoàng Thành Trung, trị giá hợp đồng gần 28 tỷ đồng và Phan Sào Nam mua 2 căn hộ chung cư cao cấp, trị giá hợp đồng gốc là hơn 12 tỷ đồng ; gửi tại Ngân hàng Bank of Nước Singapore số tiền 3,5 triệu USD .
Ngoài ra, Nam khai chuyển cho bị can Tuấn cất giữ vàng, đô la trị giá 150 tỷ đồng, chuyển Trung và Kiên sử dụng, cất giữ vàng, đô la trị giá 530 tỷ đồng. Tuy nhiên, do những bị can Tuấn, Trung và Kiên đang trốn, nên chưa xác định làm rõ được. Ảnh : CAND
Bị cáo Phan Sào Nam đã chuyển cho bị cáo Phan Thu Hương ( dì ruột của Phan Sào Nam ) 236 tỷ đồng, bắt đầu là để cất giữ, sau là góp vốn đầu tư sinh lời giúp. Tuy nhiên, số tiền này được chuyển qua thông tin tài khoản công ty Lô Gích với danh nghĩa “ xử lý tài chính ” giúp bằng cách Công ty VTC Online ký hợp đồng với Công ty Lô Gích, giao dịch thanh toán theo hợp đồng. Công ty Lô Gích xuất hóa đơn. Sau khi nhận được tiền, Công ty Lô Gích rút tiền ra, chuyển cho những thông tin tài khoản mà Phan Sào Nam chỉ định .
Tính đến thời gian xét xử xét xử sơ thẩm vụ án ( tháng 11/2018 ), cơ quan tìm hiểu đang tạm giữ của Nam hơn 800 tỷ đồng, phong tỏa 77 tỷ đồng trong những thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước, kê biên hai nhà, trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng ; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ cao cấp, trị giá 139 tỷ đồng, tạm giữ 5 ôtô. Tổng tiền, gia tài Nam đã nộp là hơn 1.300 tỷ đồng. Ảnh : CAND
Đáng chú ý quan tâm, số tiền lớn Nam khai giấu ở nhà bạn ở Quảng Ninh, khi thám thính đến nơi, chủ nhà mới hay hai thùng đồ Nam nhờ gửi chính là thùng tiền. Trong nhà kho không có khóa cửa, ở xó nhà có hai thùng ( cao 80 cm, dài hơn 2 m, rộng 80 cm ) được che bạt. Cậy nắp thùng, bên trong chất những cọc tiền cao tới 40 cm. Số tiền này tổng số 147 tỷ đồng, 7 máy đếm tiền hoạt động giải trí hết hiệu suất từ 17 h30 đến 22 h30 mới kiểm đếm xong. Trong khi đó, số tiền 300 tỷ đồng, Nam khai gửi tại nhà một người bạn ở TP TP HCM, nhưng khi cơ quan tố tụng xác định thì số tiền lên tới 375 tỷ đồng. Ảnh : CAND
Tính đến tháng 9/2019, Phan Sào Nam đã thi hành được 1.346 tỷ. Khoản còn lại cần khắc phục là hơn 160 tỷ, trong đó có 3,5 triệu SGD ( đôla Nước Singapore ) thay mặt đứng tên vợ chồng Phan Sào Nam gửi tại một ngân hàng nhà nước ở Nước Singapore .
Khi Phan Sào Nam chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ huy, hướng dẫn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ giải quyết và xử lý 5 ôtô do cơ quan tìm hiểu kê biên. Qua đó, cơ quan chức năng thu được thêm hơn 5 tỷ để thi hành dân sự. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã gặp gỡ, thuyết phục Phan Sào Nam liên tục khắc phục hậu quả. Đồng thời, qua hoạt động giải trí tương hỗ tư pháp với Cơ quan Tổng chưởng lý Nước Singapore, cơ quan thi hành án được biết Phan Sào Nam còn có 5,3 triệu USD gửi tại ngân hàng nhà nước ở Nước Singapore .
Sau khi cựu quản trị VTC Online được tha tù trước thời hạn vào ngày 6/2, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ huy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp với VKSND Tối cao tích lũy hồ sơ, triển khai hoạt động giải trí tương hỗ tư pháp với phía Nước Singapore. Bên cạnh đó, lực lượng thi hành án lý giải, động viên để Phan Sào Nam tự nguyện làm đơn đề xuất ngân hàng nhà nước ở Nước Singapore khấu trừ 50% khoản tiền trong thông tin tài khoản .
Từ tác dụng phiên điều trần của phía Nước Singapore, ngày 9/9, hơn 2,6 triệu USD và gần 127.000 SGD mà Phan Sào Nam tự nguyện trích nộp đã được chuyển vào thông tin tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Ngoài số tiền nêu trên, Phan Sào Nam còn có đơn ý kiến đề nghị cơ quan thi hành án dân sự Phú Thọ giải quyết và xử lý thửa đất thuộc dự án Bất Động Sản Golden Hills City, huyện Hòa Vang, TP Thành Phố Đà Nẵng. Tài sản này thay mặt đứng tên Phan Sào Nam và vợ .
Như vậy, ngoài số tiền gửi tại ngân hàng nhà nước ở Nước Singapore và thửa đất tại TP Thành Phố Đà Nẵng, cựu quản trị VTC Online còn phải thi hành khoảng chừng 9 tỷ đồng. Trao đổi với luật sư, cơ quan thi hành án được biết mái ấm gia đình Nam đang tích cực khắc phục nốt .
Một thông tin đáng chú ý liên quan số tiền 3,5 triệu USD mà Nam cho một người bạn Quốc tịch Singapore từ nguồn tiền hưởng lợi do tổ chức đánh bạc, số tiền này sau đó được chuyển vào tài khoản của Phan Sào Nam tại Ngân hàng Bank Of Singapore. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành thủ tục xác minh, thu hồi, thì số tiền này đã không còn trong tài khoản. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được số tiền nêu trên đã được chuyển đi đâu. Do đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đang đề nghị TAND Tối cao hướng dẫn xử lý đối với số tiền này.
Việc nộp tiền khắc phục hậu quả của Phan Sào Nam là nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự buộc phải thi hành. Trường hợp, cơ quan có thẩm quyền Tóm lại TANDTC tỉnh Quảng Ninh đã phát hành quyết định hành động trái pháp lý và quyết định hành động này bị tòa án nhân dân Cấp cao hủy bỏ, Phan Sào Nam sẽ liên tục phải chấp hành nốt thời hạn phạt tù ( 22 tháng 7 ngày ) mà TANDTC tỉnh Quảng Ninh đã xét giảm trong hai lần năm 2020 và năm 2021 .( Theo Tri Thức và Cuộc Sống )
3,5 triệu USD của Phan Sào Nam ở Singapore ‘bốc hơi’ vì sao?
Phan Sào Nam có khoản tiền 3,5 triệu USD gửi tại Ngân hàng Bank Of Singapore cần thi hành án. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang gặp khó khi tịch thu do số tiền này không còn trong ngân hàng nhà nước của Nước Singapore từ trước khi Tòa tuyên án .
Source: https://evbn.org
Category: Sao Nam
![Toni Kroos là ai? [ sự thật về tiểu sử đầy đủ Toni Kroos ]](https://evbn.org/wp-content/uploads/New-Project-6635-1671934592.jpg)
