EU-Vietnam Business Network (EVBN) > Noindex > Tình tiết mới nhất của vụ Lending Ponzi thế kỷ – BitConnect

Tình tiết mới nhất của vụ Lending Ponzi thế kỷ – BitConnect

Nhà quảng cáo Glenn Arcaro đã thừa nhận vai trò của mình trong kế hoạch BitConnect Ponzi làm chấn động cộng đồng tiền điện tử.

Cựu giám đốc và nhà quảng bá của kế hoạch BitConnect Ponzi khét tiếng, Glenn Arcaro, đã thừa nhận tội gian lận liên quan đến vai trò của mình trong nền tảng cho vay và trao đổi tiền điện tử hiện đã không còn tồn tại này. Đồng thời, ông đã được lệnh phải trả lại 24 triệu đô la cho các nhà đầu tư.

Những phát triển mới nhất này đến sau khi dự án BitConnect đã sụp đổ vào 3 năm trước, do sự vào cuộc của các cơ quan quản lý Texas và Bắc Carolina. Bitconnect được cho là một mô hình Lending Ponzi thế kỷ.

Vào thời điểm đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội những thành viên cốt cán trong bộ máy lãnh đạo Bitconnect bao gồm người sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Future Money Ltd -Arcaro. Những người này bị cáo buộc điều hành một đợt chào bán chứng khoán gian lận, chưa đăng ký, thu về 2 tỷ đô la.

BitConnect là gì?

BitConnect ra đời ngay thời điểm Bitcoin phát triển mạnh mẽ và công nghệ Blockchain được chào đón trên toàn thế giới. BitConnect hoạt động dưới hình thức Lending, hay còn gọi là việc huy động vốn từ các nhà đầu tư. Cụ thể, họ sẽ cho người khác vay tiền và nhận số lãi khá cao (từ 30 – 40% mỗi tháng) trong thời gian cố định. Tuy nhiên, thay vì sử dụng tiền của các nhà đầu tư vào các hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận như đã hứa, BitConnect đã bòn rút tiền của các nhà đầu tư vào túi riêng của những thành viên đứng đầu dự án.

Theo thống kê của các site MLM Lending, Việt Nam là nước có số lượng nhà đầu tư tham gia mô hình Lending đông đảo luôn đứng top 1 hoặc 2. Sự sụp đổ của BitConnect kéo theo hàng triệu nhà đầu tư Việt Nam lâm vào cảnh “trắng tay”, nợ nần chồng chất.

Vai trò của Nhà quảng cáo Araco trong BitConnect

Theo thông cáo ngày 1 tháng 9 từ Bộ Tư pháp (DoJ), Arcaro đã nhận tội với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi gian lận tiền điện tử.

Ông thừa nhận rằng đã lợi dụng các nhà đầu tư bằng cách “Quảng cáo sai sự thật” việc cung cấp tiền xu và nền tảng giao dịch tiền điện tử của BitConnect như một khoản đầu tư có lợi nhuận cao.

Người đàn ông 44 tuổi này cũng thừa nhận đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về “BitConnect Trading Bot” và “Phần mềm biến động” có thể tạo ra lợi nhuận lớn và đảm bảo lợi nhuận bằng cách sử dụng quỹ của nhà đầu tư để giao dịch theo sự biến động của thị trường tiền điện tử.

Arcaro được cho là đã vận hành một mạng lưới lớn các nhà quảng bá ở Bắc Mỹ để hình thành một kế hoạch kim tự tháp được gọi là “Chương trình giới thiệu Bitconnect”. Ông kiếm được khoảng 15% mỗi khoản đầu tư vào chương trình cho vay của BitConnect.

Nhà quảng cáo thừa nhận đã kiếm được khoảng 24 triệu đô la từ các hoạt động gian lận của mình và đã được yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền cho các nhà đầu tư.

Đặc vụ phụ trách thuộc Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) Los Angeles Field Office, cho biết:

Arcaro đã tận dụng sự nổi tiếng của mình trên thị trường tiền điện tử, lôi kéo các nhà đầu tư vô tội trên toàn thế giới tham gia, bằng cách hứa hẹn với họ lợi nhuận được đảm bảo, đồng thời khai thác internet và phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận nhóm nạn nhân lớn hơn một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Diễn biến mới nhất từ SEC

Theo đơn khiếu nại ngày 1 tháng 9, SEC cáo buộc rằng các bị cáo đã thực hiện một đợt cung cấp chứng khoán gian lận và chưa đăng ký thông qua nền tảng cho vay của BitConnect từ năm 2017 đến năm 2018, tạo ra khoảng 325.000 Bitcoin ( BTC ) trị giá 2 tỷ đô la vào thời điểm đó.

SEC cho biết hiện tung tích của người sáng lập BitConnect, Kumbhani vẫn chưa được tìm ra. Vào tháng 5, SEC đã buộc tội sáu nhà quảng cáo BitConnect khác vì vai trò của họ trong việc cung cấp các khoản giao dịch bất hợp pháp đến từ dự án này. Hiện SEC đang tích cực tìm cách xử lý hoàn toàn các quỹ, và đưa ra lệnh cấm cũng như các hình phạt dân sự, đối với những người liên quan đến vụ lừa đảo khét tiếng nói trên.

Brian Quarmby – cointelegraph

Bài viết liên quan
Bài viết mới
Thể Thao nổi bật